Схема на 2 миллиарда: как аптечные сети годами отмывали средства через фиктивные «крысиные патенты»

Прокуратура города Киева совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) ликвидировала масштабную схему отмывания средств, в которую были вовлечены около 10 аптечных сетей (183 предприятия). В течение 2022–2025 годов злоумышленники вывели в тень более 2 миллиардов гривен, используя инструмент фиктивных интеллектуальных прав. Организатор схемы через подконтрольное иностранное представительство зарегистрировал патенты на дезинфекцию помещений и ультразвуковую борьбу с грызунами, которые не имели никакого экономического смысла или реального применения.

Механизм махинации базировался на искусственном занижении налога на прибыль. Предприятия перечисляли огромные суммы в качестве «роялти» за пользование этими патентами, хотя дезинфекция таким образом фактически не проводилась. Для легализации операций использовалась цепочка подконтрольных лиц, фиктивные лицензионные договоры и поддельные акты выполненных работ. Это позволяло аптечным сетям маскировать вывод наличных под оплату за интеллектуальную собственность, что существенно уменьшало их налоговые обязательства перед бюджетом страны.

В настоящее время правоохранители сообщили о подозрении директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур в служебном подлоге. Подозреваемые уже сотрудничают со следствием и дали обвинительные показания в отношении организатора схемы. Последнему инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем, и служебный подлог. В настоящее время продолжаются мероприятия по розыску организатора для избрания меры пресечения. Это расследование стало одним из крупнейших кейсов в борьбе с налоговыми «скрутками» в фармацевтическом ритейле за последние годы.

Больше новостей читайте на GreenPost.