Схема на 2 мільярди: як аптечні мережі роками відмивали кошти через фіктивні «щурячі патенти»

Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою (ДПС) ліквідувала масштабну схему відмивання коштів, до якої були залучені близько 10 аптечних мереж (183 підприємства). Протягом 2022–2025 років зловмисники вивели в тінь понад 2 мільярди гривень, використовуючи інструмент фіктивних інтелектуальних прав. Організатор схеми через підконтрольне іноземне представництво зареєстрував патенти на дезінфекцію приміщень та ультразвукову боротьбу з гризунами, які не мали жодного економічного змісту чи реального застосування.

Механізм махінації базувався на штучному заниженні податку на прибуток. Підприємства перераховували величезні суми як «роялті» за користування цими патентами, хоча дезінфекція у такий спосіб фактично не проводилася. Для легалізації операцій використовувався ланцюг підконтрольних осіб, фіктивні ліцензійні договори та підроблені акти виконаних робіт. Це дозволяло аптечним мережам маскувати виведення готівки під оплату за інтелектуальну власність, що суттєво зменшувало їхні податкові зобов'язання перед бюджетом країни.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур у службовому підробленні. Підозрювані вже співпрацюють зі слідством та надали викривальні покази щодо організатора схеми. Останньому інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та службове підроблення. Наразі тривають заходи з розшуку організатора для обрання запобіжного заходу. Це розслідування стало одним із найбільших кейсів у боротьбі з податковими «скрутками» у фармацевтичному ритейлі за останні роки.

Більше новин читайте на GreenPost.