Вверх
Дать отзыв
  • Главная
  • Новости
  • Агро
  • Aгробизнес UA
  • Тщательно готовили преступления: разоблачены новые факты завладения деньгами сельхозпроизводителей на десятки миллионов гривен

Тщательно готовили преступления: разоблачены новые факты завладения деньгами сельхозпроизводителей на десятки миллионов гривен

Сейчас 5 фигурантов, среди которых руководитель и активные участники преступной организации получили новые подозрения

2 мин на прочтение19 Сентября 2024, 15:30
Разоблачены факты завладения деньгами сельхозпроизводителей на миллионы грнВ Одесской области компания-экспортер сои возместила 15,3 млн грн неуплаченных налогов Разоблачены факты завладения деньгами сельхозпроизводителей на миллионы грнВ Одесской области компания-экспортер сои возместила 15,3 млн грн неуплаченных налогов
Поделиться:

Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции разоблачили новые факты мошенничества преступной организации, которая присваивала у аграриев средства под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции - зерновых и масличных культур.

Правоохранители заблокировали незаконную деятельность в феврале прошлого года. Сейчас обвинительный акт в отношении руководителей и участников преступной организации по фактам завладения более 92 млн гривен субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей направлено в суд.

Во время следствия была установлена причастность фигурантов еще и к завладению средствами компаний из Хмельницкой области на почти 30 млн грн. Также были выявлены ранее неустановленные участники предыдущих преступлений.

Мошенники тщательно готовили преступления. Получив данные о потенциальном "клиенте", они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекции и других госучреждений.

После этого участники преступной организации разыгрывали целый "спектакль". Сначала злоумышленники по телефону договаривались с бизнесменами, реализующими выращенную продукцию, о якобы ее возможной покупке. При этом они применяли манипулятивные технологии, в частности предлагали выше рыночной цены. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия. Параллельно происходили переговоры якобы "от имени директора" настоящего предприятия, которое было заинтересовано в покупке выращенной сельхозпродукции.

Впоследствии на липовые счета "продавца" поступали средства заказчика. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для осуществления оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.

Имея удаленный доступ к реальным банковским счетам, участники преступной организации сразу перечисляли их на подставные, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Сейчас 5 фигурантов, среди которых руководитель и активные участники преступной организации получили новые подозрения, также о подозрении сообщено ранее неустановленным 4 лицам, которые выполняли роли подставных директоров.

Больше новостей читайте на GreenPost.

Читайте GreenPost в Facebook. Подписывайтесь на нас в Telegram.

Больше из раздела Агро
Холодный борщ - легкий летний рецепт из доступных продуктов в Украине. Фото: Копилка рецептов
Летнее наслаждение на тарелке: готовим холодный борщ по-украински за 15 минут
1 мин на прочтениеВчера
Фото Сергея Броди
Нашествие саранчи в Одесской области: поля в Болградском районе атакуют вредители
1 мин на прочтениеВчера
Иран готовился заблокировать Ормузский пролив - разведка США
Иран готовился заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти - СМИ
1 мин на прочтениеВчера
Браконьеры в Одесской области заплатят 858 тыс. грн: суды вынесли приговоры
В Одесской области осудили трех рыбаков за незаконный вылов
1 мин на прочтениеВчера
Жатва под обстрелами и заморозками: как проходит уборочная кампания в Запорожье
2 мин на прочтениеВчера
Две новые опасные болезни сахарной свеклы распространяются по Европе и угрожают Украине
2 мин на прочтениеВчера
Салат из кабачков за 5 минут: идеальная летняя закуска, которая вкусна каждый день
2 мин на прочтение01 Июля 2025
В Украине с 1 июля снят запрет на лов раков, какие правила действуют для рыбаков
2 мин на прочтение01 Июля 2025
Больше из GreenPost
Иллюстрация ритма сердца. Изображение создано ИИ
Сердце в ритме музыки – как любимый темп песен влияет на наше тело во время тренировок
3 мин на прочтение13 минут назад
Изображение сгенерировано ИИ
Метельчатая гортензия — королева сада, покоряющая сердца: топ-10 сортов для вашего маленького рая (ФОТО)
4 мин на прочтение5 часов назад
Иллюстрация животных силуэты. Изображение создано ИИ
Сказки природы: развеиваем 20 мифов о животных
7 мин на прочтение6 часов назад
Можно ли есть мороженое каждый день? 9 рисков для здоровья
Что будет, если есть мороженое каждый день: диетологи предупреждают о 9 рисках для здоровья
3 мин на прочтениеВчера
В Житомирской области мужчину будут судить за жестокое избиение собаки молотком
1 мин на прочтениеВчера
Незаконное создание водоемов в пойме реки Гедзилов Яр - открыто уголовное производство
1 мин на прочтениеВчера
Активисты заявили о массовых рубках в закарпатском лесничестве, где официально не рубили
1 мин на прочтениеВчера
Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июля 2025 года
7 мин на прочтениеВчера