Тщательно готовили преступления: разоблачены новые факты завладения деньгами сельхозпроизводителей на десятки миллионов гривен

Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции разоблачили новые факты мошенничества преступной организации, которая присваивала у аграриев средства под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции - зерновых и масличных культур.

Правоохранители заблокировали незаконную деятельность в феврале прошлого года. Сейчас обвинительный акт в отношении руководителей и участников преступной организации по фактам завладения более 92 млн гривен субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей направлено в суд.

Во время следствия была установлена причастность фигурантов еще и к завладению средствами компаний из Хмельницкой области на почти 30 млн грн. Также были выявлены ранее неустановленные участники предыдущих преступлений.

Мошенники тщательно готовили преступления. Получив данные о потенциальном "клиенте", они подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекции и других госучреждений.

После этого участники преступной организации разыгрывали целый "спектакль". Сначала злоумышленники по телефону договаривались с бизнесменами, реализующими выращенную продукцию, о якобы ее возможной покупке. При этом они применяли манипулятивные технологии, в частности предлагали выше рыночной цены. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия. Параллельно происходили переговоры якобы "от имени директора" настоящего предприятия, которое было заинтересовано в покупке выращенной сельхозпродукции.

Впоследствии на липовые счета "продавца" поступали средства заказчика. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для осуществления оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.

Имея удаленный доступ к реальным банковским счетам, участники преступной организации сразу перечисляли их на подставные, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Сейчас 5 фигурантов, среди которых руководитель и активные участники преступной организации получили новые подозрения, также о подозрении сообщено ранее неустановленным 4 лицам, которые выполняли роли подставных директоров.

Больше новостей читайте на GreenPost.