Присваивали чужие квартиры и дома: в Одессе ликвидирована рейдерская схема

В Одессе правоохранительные органы успешно ликвидировали масштабную рейдерскую схему, направленную на противоправное завладение ценной частной недвижимостью. В ходе совместной операции оперативников Главного управления «Д» Службы безопасности Украины и следователей полиции была раскрыта и задокументирована деятельность организованной группы, которая незаконно отчудила восемь объектов недвижимого имущества. Общая рыночная стоимость незаконно присвоенных активов на момент совершения активных мошеннических действий в 2019 году составляла почти 18 миллионов гривен.

Согласно материалам следствия, противоправную сделку организовал 32-летний одесский адвокат. Для реализации преступного замысла он привлек лиц, обладающих глубокими профессиональными знаниями и опытом работы в юридической сфере — частного нотариуса и государственного регистратора, а также двух подконтрольных исполнителей. В 2019 году злоумышленники незаконно лишили законных прав собственности местную жительницу, которой принадлежал целый комплекс недвижимости в элитных районах Одессы. В частности, речь идет о трех квартирах площадью от 155 до 280 квадратных метров в переулке Каракашадзе, на улицах Базарной и Черноморской, двух дачных усадьбах на Большом Фонтане, парковочном месте и двух земельных участках. Для сокрытия преступного происхождения объектов дельцы создали четыре подконтрольные компании, три из которых имели явные признаки фиктивности, а одна была зарегистрирована в иностранной юрисдикции.

Механизм масштабного отчуждения основывался на тотальной подделке документов и использовании уязвимостей государственных институтов. Участники группы подделывали подписи владелицы на фиктивных договорах ипотеки и купли-продажи, изготавливали поддельные документы о внесении имущества в уставный капитал компаний, а также получали недостоверные технические паспорта и заключения БТИ о якобы разделе или полном уничтожении объектов. В схему привлекались безработные лица, которые за денежное вознаграждение регистрировались в качестве номинальных директоров фирм и подписывали сфальсифицированные документы. В свою очередь, привлеченный частный нотариус заверяла эти заведомо поддельные документы, а государственный регистратор вносил ложные сведения в Государственный реестр вещных прав, оформляя имущество на фиктивные фирмы. Для окончательной легализации (отмывания) активов недвижимость впоследствии неоднократно переоформляли между связанными структурами.

В настоящее время в рамках уголовного производства продолжается активная фаза досудебного расследования. Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры устанавливают полный круг возможных соучастников преступления. Организатору схемы — адвокату — инкриминируются служебный подлог, мошенничество и легализация доходов. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Нотариус и госрегистратор подозреваются в пособничестве. Материалы в отношении двух технических участников (номинальных подписантов) уже переданы на рассмотрение в суд по статьям о мошенничестве и подделке документов.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Больше новостей читайте на GreenPost.