Догори
Дати відгук

Ретельно готували злочини: викрито нові факти заволодіння грошима сільгоспвиробників на десятки мільйонів гривень

Наразі 5 фігурантів, серед яких керівник та активні учасники злочинної організації отримали нові підозри

2 хв на прочитання19 Вересня 2024, 15:30
Викрито факти заволодіння грошима сільгоспвиробників на мільйони грн Викрито факти заволодіння грошима сільгоспвиробників на мільйони грн
Поділитись:

Працівники ДБР у взаємодії із ДСР Нацполіції викрили нові факти шахрайства злочинної організації, яка привласнювала в аграріїв кошти під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції – зернових та олійних культур.

Правоохоронці заблокували незаконну діяльність у лютому минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо керівників та учасників злочинної організації за фактами заволодіння понад 92 млн гривень суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей направлено до суду.

Під час слідства була встановлена причетність фігурантів ще й до заволодіння коштами компаній з Хмельницької області на майже 30 млн грн. Також були виявлені раніше невстановлені учасники попередніх злочинів.

Шахраї ретельно готували злочини. Отримавши дані щодо потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших держустанов.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль». Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з бізнесменами, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, зокрема пропонували вищу за ринкову ціну. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори нібито «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти замовника. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до реальних банківських рахунків, учасники злочинної організації відразу перераховували їх на підставні, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Наразі 5 фігурантів, серед яких керівник та активні учасники злочинної організації отримали нові підозри, також про підозру повідомлено раніше невстановленим 4 особам, які виконували ролі підставних директорів.

Більше новин читайте на GreenPost.

Читайте GreenPost у Facebook. Підписуйтесь на нас у Telegram.

Більше з розділу Агро
БЕБ викрило директорку на несплаті 9 млн грн податків при постачанні для Нацгвардії
Постачала продукти Нацгвардії та не сплатила 9 млн грн податків — директорці компанії оголосили підозру
1 хв на прочитання2 години тому
Фото ілюстративне, My pictures are CC0. When doing composings / Pixabay
Жнива-2025: українські аграрії наближаються до першого мільйона тонн зерна
1 хв на прочитання8 годин тому
Посадовця Держгеокадастру на Волині судитимуть за роздачу заповідних земель
На Волині посадовець Держгеокадастру передав родичам заповідні землі на 6,3 млн грн — справа в суді
1 хв на прочитання15 годин тому
Літній салат з бринзою та свіжими овочами: рецепт за 10 хвилин
Літній салат по-одеськи: секрет ідеальної вечері за 10 хвилин
2 хв на прочитанняВчора
На Одещині знову масова загибель бджіл: пасічники звинувачують агрофірми
1 хв на прочитанняВчора
Трубочки зі згущенкою без вафельниці: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
2 хв на прочитання04 Липня 2025
Сезон лохини в розпалі: ціни на ягоду в Україні стрімко падають
1 хв на прочитання03 Липня 2025
Президент підписав закон, що змінить правила рибного ринку в Україні
1 хв на прочитання03 Липня 2025
Більше з GreenPost
Зображення: Robert Lea (створено за допомогою Canva)
Вогонь для Овна, мудрість для Козерога: гороскоп на 07.07 для всіх знаків зодіаку
2 хв на прочитання41 хвилину тому
Зображення згенеровано ШІ
Майже 900 тисяч гривень: на Одещині засудили трьох браконьєрів за незаконний вилов риби
1 хв на прочитання3 години тому
Зображення згенеровано ШІ
Майже 900 тисяч гривень: на Одещині засудили трьох браконьєрів за незаконний вилов риби
1 хв на прочитання3 години тому
Львівські акробати виграли Кубок світу зі спортивної акробатики 2025
Львівські акробати виграли Кубок світу, здобувши третє золото поспіль
1 хв на прочитання5 годин тому
Чи буде в Україні 4-денний робочий тиждень? Відповідь голови фінансового комітету Ради
1 хв на прочитання6 годин тому
Уран і Венера в Близнюках змінюють наше літо і світосприйняття
3 хв на прочитання8 годин тому
Туреччину накрила екстремальна спека до +50°C, а в горах іде сніг
1 хв на прочитання9 годин тому
На Вінниччині вперше зареєстрували кар'єрну бурову установку та видали номер "00001"
1 хв на прочитання11 годин тому