Масштабные хищения в «Укрзализныце»: в Черкасской области предстанут перед судом трое участников схемы, присвоившие щебень на сумму 2,3 млн грн

Следственные органы Черкасской области официально завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительное заключение в отношении трёх участников организованной преступной группировки.

Фигурантов дела обвиняют в систематическом присвоении и незаконной продаже щебневой продукции государственного предприятия в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Общая сумма убытков, нанесенных стратегическому государственному сектору, превышает 2,3 миллиона гривен.

Двойной документооборот и вывоз тысяч тонн сырья

По данным расследования, коррупционную схему разработал и внедрил 50-летний служащий — заместитель руководителя одного из гранитных карьеров, принадлежащего филиалу «Центр управления промышленностью» (ЦУП) АО «Укрзализныця». К нелегальному бизнесу он привлек двух сообщниц: 43-летнюю представительницу частной коммерческой компании и 38-летнюю сотрудницу этого же предприятия.

Злоумышленники наладили четкий теневой механизм сбыта государственных ресурсов:

• Теневой учет: Фигуранты отгружали гранитный щебень в обход официального бухгалтерского учета предприятия.
• Дубликаты накладных: Для вывоза продукции водителями грузовиков использовались поддельные расходные накладные-дубликаты. Эти документы впоследствии уничтожались и вообще не отражались в финансовой отчетности карьера.

Установлено, что лишь за короткий период — в течение января–мая 2023 года — с территории государственного карьера без какой-либо оплаты было незаконно вывезено более 8,8 тысяч тонн готовой щебеночной продукции.

Отмывание денег и угроза тюремного заключения

Присвоенное сырье организаторы схемы продавали по заниженным ценам сторонним частным хозяйствующим субъектам за наличные. Полученная теневая прибыль распределялась между участниками группы. Впоследствии, чтобы легализовать (отмыть) незаконные средства, часть денег фигуранты потратили на покупку дорогостоящего движимого имущества, в частности транспортных средств.

На личное имущество обвиняемых на сумму причиненного ущерба наложен арест с целью обеспечения последующей конфискации.

Действия преступной группы квалифицированы по двум тяжким статьям Уголовного кодекса Украины:

• Ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения.
• Ч. 2 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Санкции, предусмотренные этими статьями, предусматривают суровое наказание — от 7 до 12 лет лишения свободы с обязательной конфискацией всего личного имущества и лишением права занимать руководящие или материально ответственные должности на срок до 3 лет. Теперь судьба обвиняемых будет решаться в суде.

Больше новостей читайте на GreenPost.