Оффшоры, Швейцария и «Рокет»: НАБУ задержало экс-министра энергетики по делу на $112 млн
Схема поражает своей географией и юридической запутанностью.
НАБУ задержало экс-министра энергетики по делу на $112 млн
Дело «Мидас»: Анатомия преступной организации
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру энергетики (2021–2025 гг.), которого задержали 15 февраля 2026 года при попытке пересечь границу. Следствие считает его частью преступной организации, специализировавшейся на хищении средств в энергетической отрасли Украины, говорится в пресс-релизе НАБУ.
Глобальная сеть отмывания денег
Схема поражает своей географией и юридической запутанностью. Для сокрытия состояния использовались:
- Остров Ангилья: регистрация инвестиционного фонда, который должен был привлечь $100 млн.
- Маршалловы Острова: создание подставных компаний-инвесторов.
- Сент-Китс и Невис: регистрация траста, бенефициарами которого были члены семьи экс-министра.
- Швейцария: счета в трех банках, куда стекались средства.
Роль «Рокета» и криптовалюты
По данным следствия, во время пребывания на посту министра через его доверенное лицо по прозвищу «Рокет» преступная организация получила более $112 млн наличными. Эти деньги «отмывались» через:
- Криптовалютные транзакции.
- Покупку акций вышеупомянутого фонда на Ангилье.
На что тратили средства?
Следствие установило, что более $7,4 млн оказались непосредственно в распоряжении семьи подозреваемого. Также зафиксирована передача наличных на сумму 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. Деньги тратили на:
- Обучение детей в престижных школах Швейцарии.
- Личные потребности и депозиты, приносившие дополнительный пассивный доход бывшей жене высокопоставленного чиновника.
Юридическая квалификация и статус дела
Экс-министру инкриминируют:
- ч. 2 ст. 255 УК Украины — участие в преступной организации.
- ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.
Важный факт: для раскрытия этой схемы НАБУ наладило сотрудничество с компетентными органами 15 стран мира. Это свидетельствует о беспрецедентном уровне международного расследования.
Больше новостей читайте на GreenPost.
