Масштабні розкрадання в «Укрзалізниці»: на Черкащині судитимуть трьох учасників схеми, які привласнили щебінь на 2,3 млн грн

Слідчі органи Черкаської області офіційно завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованого злочинного угруповання.

Фігурантів справи звинувачують у систематичному привласненні та нелегальному продажу щебеневої продукції державного підприємства в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області.

Загальна сума збитків, завданих стратегічному державному сектору, перевищує 2,3 мільйона гривень.

Подвійне документообіг та вивезення тисяч тонн сировини

За даними розслідування, корупційну схему розробив та впровадив 50-річний службовець — заступник керівника одного з гранітних кар’єрів, що належить філії «Центр управління промисловістю» (ЦУП) АТ «Укрзалізниця». До нелегального бізнесу він залучив двох спільниць: 43-річну представницю приватної комерційної компанії та 38-річну працівницю цього ж підприємства.

Зловмисники налагодили чіткий тіньовий механізм збуту державних ресурсів:

• Тіньовий облік: Фігуранти відвантажували гранітний щебінь в обхід офіційного бухгалтерського обліку підприємства.
• Дублюючі накладні: Для вивезення продукції водіями вантажівок використовувалися підроблені видаткові накладні-дублікати. Ці папери згодом знищувалися та взагалі не відображалися у фінансовій звітності кар'єру.

Встановлено, що лише за короткий період — упродовж січня-травня 2023 року — з території державного кар’єру без жодної оплати було незаконно вивезено понад 8,8 тисячі тонн готової щебеневої продукції.

Відмивання грошей та загроза ув'язнення

Привласнену сировину організатори схеми продавали за заниженими цінами стороннім приватним суб’єктам господарювання за готівку. Отримані тіньові прибутки розподілялися між учасниками групи. Надалі, щоб легалізувати (відмити) незаконні кошти, частину грошей фігуранти витратили на купівлю дорогого рухомого майна, зокрема транспортних засобів.

На особисте майно обвинувачених на суму завданих збитків накладено арешт з метою забезпечення подальшої конфіскації.

Дії злочинної групи кваліфіковано за двома важкими статтями Кримінального кодексу України:

• Ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану.
• Ч. 2 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Санкції цих статей передбачають суворе покарання — від 7 до 12 років позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією всього особистого майна та позбавленням права обіймати керівні чи матеріально відповідальні посади на строк до 3 років. Наразі долю обвинувачених вирішуватиме суд.

Більше новин читайте на GreenPost.