Фальсифицированное топливо на Буковине: руководителя фирмы будут судить за отмывание 5,7 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Черновицкой области сообщили о завершении досудебного расследования в отношении одного из участников организованной группы, которая наладила масштабную схему по производству и сбыту фальсифицированного топлива. Речь идет о руководителе местной логистической компании, которого обвиняют в легализации 5,7 миллиона гривен, полученных от преступной деятельности.

Как установило следствие, фигурант в течение почти года проводил финансовые операции со средствами, полученными от продажи контрафакта. Деньги поступали на его личные счета, а также на счета его близких и возглавляемой им компании. В дальнейшем эти средства использовались для личных нужд, выплат "теневой" заработной платы водителям и других незаконных операций.

Детективы БЭБ сообщили фигуранту об изменении ранее объявленного подозрения. К обвинениям в незаконном изготовлении, хранении и сбыте подакцизных товаров в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 204 УК Украины) добавилась еще одна статья - 209 Уголовного кодекса Украины, касающаяся легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований (УСР) Нацполиции и процессуального руководства прокуроров Черновицкой областной прокуратуры.

Больше новостей читайте на GreenPost.