Фальсифіковане пальне на Буковині: керівника фірми судитимуть за відмивання 5,7 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області повідомили про завершення досудового розслідування щодо одного з учасників організованої групи, яка налагодила масштабну схему з виробництва та збуту фальсифікованого пального. Йдеться про керівника місцевої логістичної компанії, якого звинувачують у легалізації 5,7 мільйона гривень, отриманих від злочинної діяльності.

Як встановило слідство, фігурант протягом майже року проводив фінансові операції з коштами, одержаними від продажу контрафакту. Гроші надходили на його особисті рахунки, а також на рахунки його близьких та очолюваної ним компанії. Надалі ці кошти використовувалися для особистих потреб, виплат "тіньової" заробітної плати водіям та інших незаконних операцій.

Детективи БЕБ повідомили фігуранту про зміну раніше оголошеної підозри. До звинувачень у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України) додалася ще одна стаття — 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань (УСР) Нацполіції та процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури.

Більше новин читайте на GreenPost.