В Одессе по материалам БЭБ осудили директора фиктивной агрофирмы

В Одессе суд вынес приговор по делу о создании фиктивного предприятия, которое расследовали детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области. Основательница и директор аграрного общества признана виновной в подделке документов для государственной регистрации юридического лица.

Как установили детективы, женщина подала документы с заведомо ложными сведениями для регистрации на себя компании, которая якобы специализировалась на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.

На самом деле, по данным следствия, реквизиты этого предприятия использовались для незаконных финансовых сделок:

• Минимизации налоговой нагрузки для других компаний.
• Конвертации безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

При этом сама фигурантка уголовного производства не выполняла на предприятии никаких реальных функций, а все документы составлялись и подписывались другими лицами. Материалы в отношении организаторов схемы расследуются в отдельных уголовных производствах.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал подозреваемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 136 тысяч гривен (8000 необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях любой формы собственности сроком на 1 год.

Процессуальное руководство по делу осуществляли прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Больше новостей читайте на GreenPost.