В Одесі за матеріалами БЕБ засудили директорку фіктивної агрофірми

В Одесі суд виніс вирок у справі про створення фіктивного підприємства, яку розслідували детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області. Засновницю та директорку аграрного товариства визнано винною у підробленні документів для державної реєстрації юридичної особи.

Як встановили детективи, жінка подала документи із завідомо неправдивими відомостями для реєстрації на себе компанії, що нібито спеціалізувалася на оптовій торгівлі зерном, насінням та кормами для тварин.

Насправді ж, за даними слідства, реквізити цього підприємства використовувалися для незаконних фінансових оборудок:

• Мінімізації податкового навантаження для інших компаній.
• Конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

При цьому сама фігурантка кримінального провадження не виконувала на підприємстві жодних реальних функцій, а всі документи складалися та підписувалися іншими особами. Матеріали щодо організаторів схеми розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав підозрювану винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Жінці призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень (8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах будь-якої форми власності терміном на 1 рік.

Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Більше новин читайте на GreenPost.