Ликвидация сети нелегальных павильонов: масштабные обыски БЭБ в Полтаве

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области провели масштабную спецоперацию, в результате которой была полностью пресечена противоправная деятельность разветвленной сети из 14 торговых павильонов, специализировавшихся на массовой реализации подакцизной продукции сомнительного происхождения. По данным предварительного расследования, незаконный бизнес организовала группа лиц, в состав которой входили жители Полтавы и Харькова.

Злоумышленники развернули активную розничную торговлю электронными сигаретами, жидкостями для курения и различными комплектующими без каких-либо разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством лицензий, обязательных марок акцизного налога и использования регистраторов расчетных операций, что позволяло им полностью уклоняться от уплаты налогов в местный и государственный бюджеты. В рамках возбужденного производства правоохранители провели серию санкционированных судом обысков непосредственно в местах продажи, а также на складах накопления и хранения продукции, что позволило полностью заблокировать логистические каналы поставки нелегального товара на потребительский рынок региона. Эффективное оперативное сопровождение этого резонансного дела осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Полтавской области ДСР Национальной полиции Украины, а четкое процессуальное руководство обеспечивали представители Полтавской областной прокуратуры, которые в настоящее время координируют дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех возможных соучастников, оптовых поставщиков контрафакта и выявление теневых схем легализации полученных таким образом денежных средств.

В ходе обысков на нелегальных объектах детективы изъяли более 1100 готовых одноразовых электронных устройств и более 1300 флаконов с жидкостями для заправки. Особое внимание аналитиков привлекли почти 30 тысяч емкостей с базовыми химическими компонентами, в частности промышленным глицерином, концентрированными никотиновыми усилителями вкуса и жидкими ароматизаторами, которые использовались для кустарного приготовления смесей без надлежащего контроля качества. Суммарная рыночная стоимость изъятого из теневого оборота имущества и химического сырья по предварительным оценкам экспертов составляет около 5 миллионов гривен, что свидетельствует о значительных масштабах подпольного производства.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 199 и ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают строгую ответственность за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров, а также подделку знаков подакцизного сбора. В то же время, в соответствии с положениями ст. 62 Конституции Украины, каждый фигурант производства считается невиновным до момента официального доказательства его вины в судебном порядке.

Больше новостей читайте на GreenPost.