Ліквідація мережі нелегальних павільйонів: масштабні обшуки БЕБ у Полтаві

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області провели масштабну спецоперацію, в результаті якої було повністю припинено протиправну діяльність розгалуженої мережі з 14 торгових павільйонів, що спеціалізувалися на масовій реалізації підакцизної продукції сумнівного походження. За даними попереднього розслідування, незаконний бізнес організувала група осіб, до складу якої входили мешканці Полтави та Харкова.

Зловмисники розгорнули активну роздрібну торгівлю електронними сигаретами, рідинами для куріння та різноманітними комплектуючими без жодних дозвільних документів, передбачених чинним законодавством ліцензій, обов'язкових марок акцизного податку та використання реєстраторів розрахункових операцій, що дозволяло їм повністю уникати сплати податків до місцевого та державного бюджетів. У межах порушеного провадження правоохоронці провели серію санкціонованих судом обшуків безпосередньо в місцях продажу, а також на складах накопичення та зберігання продукції, що дозволило повністю заблокувати логістичні канали постачання нелегального товару на споживчий ринок регіону. Ефективний оперативний супровід цієї резонансної справи здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Національної поліції України, а чітке процесуальне керівництво забезпечували представники Полтавської обласної прокуратури, які наразі координують подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих співучасників, оптових постачальників контрафакту та виявлення тіньових схем легалізації отриманих у такий спосіб грошових коштів.

Під час проведення обшуків на нелегальних об'єктах детективи вилучили понад 1100 готових одноразових електронних пристроїв та більше 1300 флаконів із заправними рідинами. Окрему увагу аналітиків привернули майже 30 тисяч ємностей із базовими хімічними компонентами, зокрема промисловим гліцерином, концентрованими нікотиновими підсилювачами смаку та рідкими ароматизаторами, які використовувалися для кустарного приготування сумішей без належного контролю якості. Сумарна ринкова вартість вилученого з тіньового обігу майна та хімічної сировини за попередніми оцінками експертів становить близько 5 мільйонів гривень, що свідчить про значні масштаби підпільного виробництва.

Наразі досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, які передбачають сувору відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, а також підробку знаків підакцизного збору. Водночас, відповідно до засад ст. 62 Конституції України, кожен фігурант провадження вважається невинуватим до моменту офіційного доведення його провини в судовому порядку.

Більше новин читайте на GreenPost.