ГБР завершило расследование по делу в причинении ущерба государству на 2 млрд грн

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении фактического владельца ООО "Краснолиманское", которое является частью группы компаний "Укрдонинвест". Бизнесмена обвиняют в организации преступной схемы, в результате которой государство понесло убытки на сумму более 2 миллиардов гривен. Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в суд.

По данным следствия, предприниматель, действуя совместно со своим доверенным лицом, руководителем предприятия и главным бухгалтером, создали организованную преступную группу. Их действия были направлены на блокирование деятельности государственного предприятия "ВК "Краснолиманская", что фактически привело к его банкротству.

Следствие установило, что государственное предприятие не имело технической возможности самостоятельно добывать уголь и поэтому находилось в зависимости от коммерческой структуры, подконтрольной обвиняемому. Воспользовавшись этим, бизнесмен организовал схему с применением налоговых льгот, что позволило его компаниям уклоняться от уплаты значительных сумм в государственный бюджет, в то время как государственное предприятие накапливало долги.

Параллельно коммерческие структуры бесплатно использовали оборудование государственного предприятия. Руководство шахты, со своей стороны, не принимало никаких мер для возврата средств или прекращения незаконной деятельности. В результате государство получало только штрафные санкции и пеню, тогда как подконтрольные бизнесмену компании регулярно получали незаконные выплаты. Полученные преступным путем средства в дальнейшем легализовались через операции с недвижимым и ценным имуществом.

Бизнесмену и его сообщникам инкриминируют следующие преступления:

• Создание и руководство преступной организацией (ч. 1, 2, 3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).
• Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
• Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
• Доведение до банкротства (ст. 219 УК Украины).

По совокупности инкриминируемых статей максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

Больше новостей читайте на GreenPost.