В Украине арестован зерновой морской терминал известного бизнесмена

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) по решению следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева наложили арест на морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов, расположенный на территории Одесской области. Сейчас активы переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По информации БЭБ, арестованное имущество включает комплекс зданий и сооружений, газопроводы, автомобили-разгрузчики, конвейеры, грузовой кран, причал и другие активы. Владельцем имущества является компания, связанная с известным бизнесменом, к которому решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году должностные лица нескольких компаний осуществили ряд незаконных операций по этому морскому перегрузочно-складскому комплексу, который находился в залоге Национального банка Украины по ипотечному договору. К преступной схеме, кроме служащих, причастны бывшие акционеры одного из банков, в частности упомянутый известный бизнесмен и лица из его окружения.

В дальнейшем, в 2024 году, эти же компании продолжили противоправную деятельность с целью вывода агротерминала из-под залога банка. В частности, компания-владелец имущества искусственно создавала условия для невыполнения обязательств перед заемщиком, что могло привести к потере агротерминала и его выводу из-под банковского залога.

В связи с этим, а также с целью обеспечения объективной оценки стоимости имущества и его надлежащего сохранения специалистами АРМА, судом было принято решение о наложении ареста и передаче активов в управление Агентству.

Сейчас продолжается досудебное расследование по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины, а именно ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору), ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано). Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Больше новостей читайте на GreenPost.