Догори
Дати відгук

В Україні заарештовано зерновий морський термінал відомого бізнесмена

Суд задовольнив клопотання БЕБ та передав стратегічно важливий об'єкт в управління АРМА.

2 хв на прочитання17 Травня 2025, 13:49
Арешт зернового терміналу на Одещині: майно передано АРМА. Фото: БЕБ України Арешт зернового терміналу на Одещині: майно передано АРМА. Фото: БЕБ України
Поділитись:

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за рішенням слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва наклали арешт на морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів, розташований на території Одеської області. Наразі активи передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За інформацією БЕБ, арештоване майно включає комплекс будівель і споруд, газопроводи, автомобілі-розвантажувачі, конвеєри, вантажний кран, причал та інші активи. Власником майна є компанія, пов'язана з відомим бізнесменом, до якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році службові особи кількох компаній здійснили низку незаконних операцій щодо цього морського перевантажувально-складського комплексу, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором. До злочинної схеми, окрім службовців, причетні колишні акціонери одного з банків, зокрема згаданий відомий бізнесмен та особи з його оточення.

У подальшому, у 2024 році, ці ж компанії продовжили протиправну діяльність з метою виведення агротерміналу з-під застави банку. Зокрема, компанія-власник майна штучно створювала умови для невиконання зобов’язань перед позичальником, що могло призвести до втрати агротерміналу та його виведення з-під банківської застави.

У зв’язку з цим, а також з метою забезпечення об’єктивної оцінки вартості майна та його належного збереження фахівцями АРМА, судом було прийнято рішення про накладення арешту та передачу активів в управління Агентству.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою), ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, що описано). Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Служби безпеки України, а процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Більше новин читайте на GreenPost.

Читайте GreenPost у Facebook. Підписуйтесь на нас у Telegram.

Більше з GreenPost
ФОТО: Незаконна вирубка лісу / slovoidilo.ua
Незаконна рубка на 3,2 млн грн: експосадовець лісгоспу отримав умовний термін
1 хв на прочитання42 хвилини тому
Фото: Олександр Філіппов
Рекордна спека спричиняє повені, пожежі та рідкісні погодні явища
1 хв на прочитання2 години тому
Масовий мор риби у Кривому Розі.
Фото: ТРК "Рудана
Масовий мор риби у Кривому Розі: екоінспекція з'ясовує причини, збитки сягнули 74 тис. грн
2 хв на прочитання3 години тому
Сильна турбулентність посилиться через зміну клімату – дослідження
Зміна клімату посилить турбулентність - вчені попереджають про нову загрозу для авіації
1 хв на прочитання4 години тому
У Чернівцях жінку підозрюють у викраденні сходового підйомника для людей з інвалідністю
1 хв на прочитання5 годин тому
Президент скасував застарілі декрети 90-х років щодо управління в енергетиці
1 хв на прочитання6 годин тому
В Одесі урочисто відкрили інклюзивний пляж, але на нього не пускають відвідувачів?
1 хв на прочитання7 годин тому
Екокомітет Ради схвалив програму поводження з радіоактивними відходами та євроінтеграційний закон про воду
2 хв на прочитання8 годин тому