В Черкасской области предстанет перед судом руководство сети АЗС за незаконную продажу топлива

В Черкасской области предстанут перед судом руководительница и главный бухгалтер местной сети автозаправочных станций, организовавшие масштабную схему теневой продажи топлива. Как сообщает информационное издание «Вичерпно» со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры, обвинения касаются умышленного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Следствие установило, что противоправная деятельность продолжалась в течение 2022–2025 годов. Должностные лица предприятия систематически реализовывали нефтепродукты вне официального бухгалтерского учета. Эти коммерческие операции никоим образом не отражались в налоговой отчетности, что позволяло длительное время скрывать реальные объемы продаж от контролирующих органов.

За время функционирования схемы фигурантки успели продать нелегальное топливо на колоссальную сумму:

• Общий объем теневых продаж превысил 81 млн грн.
• Убытки государственного бюджета: более 10 млн грн недополученных налоговых поступлений.

Полученные от незаконной торговли миллионные доходы злоумышленницы пытались легализовать (отмыть), проводя их через официальные финансовые операции своего же предприятия.

В настоящее время прокуроры уже подали гражданский иск в интересах государства, требуя взыскать с обвиняемых все 10 млн грн неуплаченных налогов. Кроме того, в ходе досудебного следствия правоохранители выявили и арестовали активы фигурантов общей стоимостью более 5 млн грн, в частности под арест попали корпоративные права руководительницы топливной компании.

Больше новостей читайте на GreenPost.