На Черкащині судитимуть керівництво мережі АЗС за нелегальний продаж пального

На Черкащині судитимуть керівницю та головного бухгалтера місцевої мережі автозаправних станцій, які організували масштабну схему тіньового продажу пального. Як повідомляє інформаційне видання «Вичерпно» з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури, звинувачення стосуються умисного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідство встановило, що протиправна діяльність тривала упродовж 2022–2025 років. Службові особи підприємства систематично реалізовували нафтопродукти поза межами офіційного бухгалтерського обліку. Ці комерційні операції жодним чином не відображалися у податковій звітності, що дозволяло тривалий час приховувати реальні обсяги продажів від контролюючих органів.

За час функціонування схеми фігурантки встигли продати нелегального пального на колосальну суму:

• Загальний обсяг тіньових продажів на понад 81 млн грн.
• Збитки державного бюджету: понад 10 млн грн недоотриманих податкових надходжень.

Отримані від нелегальної торгівлі мільйонні прибутки зловмисниці намагалися легалізувати (відмити), пропускаючи їх через офіційні фінансові операції свого ж підприємства.

Наразі прокурори вже подали цивільний позов в інтересах держави, вимагаючи стягнути з обвинувачених усі 10 млн грн несплачених податків. Крім того, під час досудового слідства правоохоронці виявили та заарештували активи фігурантів загальною вартістю понад 5 млн грн, зокрема під арешт потрапили корпоративні права керівниці паливної компанії.

Більше новин читайте на GreenPost.