Привласнювали чужі квартири і будинки: в Одесі ліквідовано рейдерську схему

В Одесі правоохоронні органи успішно ліквідували масштабну рейдерську схему, спрямовану на протиправне заволодіння коштовною приватною нерухомістю. Спільною операцією оперативників Головного управління «Д» Служби безпеки України та слідчих поліції було викрито та документовано діяльність організованої групи, яка незаконно відчужила вісім об’єктів нерухомого майна. Загальна ринкова вартість незаконно привласнених активів станом на момент вчинення активних шахрайських дій у 2019 році становила майже 18 мільйонів гривень.

Згідно з матеріалами слідства, протиправну оборудку організував 32-річний одеський адвокат. Для реалізації злочинного наміру він залучив осіб із глибокими професійними знаннями та досвідом роботи у юридичній сфері — приватного нотаріуса та державного реєстратора, а також двох підконтрольних виконавців. У 2019 році зловмисники протиправно позбавили законних прав власності місцеву громадянку, якій належав цілий комплекс нерухомості в елітних районах Одеси. Зокрема, йдеться про три квартири площею від 155 до 280 квадратних метрів у провулку Каракашадзе, на вулицях Базарній та Чорноморській, дві дачні садиби на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки. Для маскування злочинного походження об'єктів ділки створили чотири підконтрольні компанії, три з яких мали явні ознаки фіктивності, а одна була зареєстрована в іноземній юрисдикції.

Механізм масштабного відчуження базувався на тотальному підробленні документів та використанні вразливостей державних інституцій. Учасники групи фальсифікували підписи власниці на фіктивних договорах іпотеки та купівлі-продажу, виготовляли підроблені документи про внесення майна до статутних капіталів компаній, а також отримували недостовірні технічні паспорти й висновки БТІ про нібито поділ чи повне знищення об’єктів. До схеми залучали безробітних осіб, які за грошову винагороду реєструвалися формальними директорами фірм і підписували сфальсифіковані папери. Своєю чергою, залучена приватний нотаріус засвідчувала ці завідомо підроблені документи, а державний реєстратор вносив неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав, оформлюючи майно на фіктивні фірми. Задля остаточної легалізації (відмивання) активів нерухомість згодом неодноразово переоформлювали між пов'язаними структурами.

Наразі у кримінальному провадженні триває активна фаза досудового розслідування. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури встановлюють повне коло можливих співучасників злочину. Організатору схеми — адвокату — інкримінують службове підроблення, шахрайство та легалізацію доходів. За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нотаріус та держреєстратор підозрюються у пособництві. Матеріали стосовно двох технічних учасників (номінальних підписантів) уже передані на розгляд до суду за статтями про шахрайство та підроблення документів.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Більше новин читайте на GreenPost.