Предприятие в Одесской области "фиктивно" выращивало сельхозпродукцию на экспорт

По материалам аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области прекращена деятельность предприятия, которое помогало фермерам легализовать неучтенную сельскохозяйственную продукцию для экспорта.

Аналитики БЭБ обнаружили в Измаильском районе фермерское хозяйство, которое якобы выращивает сельскохозяйственную продукцию на земельных участках площадью более 4 тыс. га. Однако при анализе деятельности предприятия установлено, что фактически оно не имеет достаточного количества техники и работников. В то же время его руководитель документально оформил для экспорта происхождения зерна стоимостью более 300 млн грн и таким образом легализовал продукцию.

По результатам аналитической деятельности детективы БЭБ начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Во время проведения 15 обысков в офисных помещениях, по домашним адресам фигурантов, а также на земельных участках, которые якобы использовались для выращивания сельскохозяйственной продукции, выяснилось, что фактически предприятие арендует только 264 га земли и не имеет никакой техники для ее обработки и сбора урожая. Это свидетельствует о невозможности выращивания сельскохозяйственной продукции в тех объемах, которые отмечались в налоговой отчетности предприятия.

По результатам проведенного расследования в Государственную налоговую службу направлены письма с указанными рисками для осуществления проверки и недопущения дальнейшего экспорта неучтенной сельскохозяйственной продукции.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все субъекты хозяйственной деятельности, которые воспользовались документами разоблаченного предприятия, вероятные потери бюджета из-за неуплаченных налогов, а также лица, причастные к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

Больше новостей читайте на GreenPost.