БЭБ разоблачило жителя Рени, который создавал фиктивные агрофирмы для конвертации наличных
Организаторы схемы расследуются отдельно.
БЭБ в Одесской области разоблачило жителя Рени в создании фиктивных агрофирм
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачили ранее судимого жителя города Рени, который выступал в роли подставного лица для создания фиктивных предприятий.
Как установило следствие, 36-летний мужчина подал документы с заведомо ложными сведениями для государственной регистрации на свое имя двух компаний в разных областях Украины. Обе фирмы якобы специализировались на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.
Однако в ходе расследования правоохранители выяснили, что реквизиты этих предприятий использовались для незаконных финансовых операций, в частности:
- Минимизации налоговой нагрузки для других предприятий.
- Конвертации безналичных средств в наличные для компаний реального сектора экономики.
Сам фигурант уголовного производства не выполнял в зарегистрированных компаниях никаких функций и не имел к ним фактического отношения. Все документы составлялись и подписывались другими лицами.
Материалы относительно настоящих организаторов и выгодоприобретателей этой схемы сейчас расследуются в отдельных уголовных производствах.
Больше новостей читайте на GreenPost.
