БЕБ викрило мешканця Рені, який створював фіктивні агрофірми для конвертації готівки

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили раніше судимого мешканця міста Рені, який виступав у ролі підставної особи для створення фіктивних підприємств.

Як встановило слідство, 36-річний чоловік подав документи із завідомо неправдивими відомостями для державної реєстрації на своє ім'я двох компаній у різних областях України. Обидві фірми нібито спеціалізувалися на оптовій торгівлі зерном, насінням та кормами для тварин.

Проте під час розслідування правоохоронці з'ясували, що реквізити цих підприємств використовувалися для незаконних фінансових операцій, зокрема:

• Мінімізації податкового навантаження для інших підприємств.
• Конвертації безготівкових коштів у готівку для компаній реального сектору економіки.

Сам фігурант кримінального провадження не виконував у зареєстрованих компаніях жодних функцій і не мав до них фактичного відношення. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами.

Матеріали щодо справжніх організаторів та вигодонабувачів цієї схеми наразі розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Більше новин читайте на GreenPost.