Викриття тіньової схеми з обігу зерна на Миколаївщині

Правоохоронні органи в Миколаївській області викрили та затримали трьох учасників організованої групи, які займалися тіньовим обігом зерна, ухилившись від сплати податків на суму понад 114 мільйонів гривень. Загальний оборот незаконної схеми сягнув майже 640 мільйонів гривень.

Деталі злочинної схеми

До складу організованої групи входили власниця агрофірми, бухгалтер і менеджер.

Зловмисники здійснювали закупівлі зерна за готівку без документального оформлення.

Усі фінансові операції навмисно залишалися поза офіційним обліком і не відображалися у податковій звітності.

Зерно експортували через підконтрольні іноземні компанії та низку фіктивних фірм.

Унаслідок діяльності групи державний бюджет недоотримав понад 114,6 мільйона гривень податкових надходжень.

Результати розслідування та покарання

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою) та ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).

Під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та 30 тисяч доларів США готівкою.

Накладено арешт на майно на суму 21,5 мільйона гривень. Арештоване майно включає шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені грошові кошти.

Більше новин читайте на GreenPost.