В Одесской области экспортер сои возместил государству более 15 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили компанию-экспортера в уклонении от уплаты налогов. В рамках уголовного производства исследуются также подделка документов, которые подаются для регистрации юридического лица и злоупотребление служебным положением.

Следствие установило, что компания подала таможенную декларацию на вывоз 5,5 тыс. тонн соевых бобов неизвестного происхождения.

Вывоз продукции должен был состояться на основании договора комиссии. То есть в цепь было включено предприятие, которое предоставляло услуги только по обеспечению экспорта. Тогда как все материальные и финансовые обязательства возлагались на комитента - фактического владельца бобовых.

Специалисты БЭБ направили в Одесскую таможню письмо с выявленными нарушениями. В результате экспортеру было отказано в таможенном оформлении.

Однако, несмотря на отказ таможни, в порт прибыло судно, на которое ночью загрузили сою. Однако попытку нелегально отправить товар пресекли, а судно перешвартовали к другому причалу Черноморского порта.

В то же время детективы ТУ БЭБ в Одесской области установили, что компания-комитент не отразила в налоговой отчетности предприятия своих доходов и финансовый результат, а именно стоимость продукции заявленной к экспорту, происхождение которой не подтверждено первичными документами. Таким образом предприятие не уплатило в бюджет 15,2 млн грн налога на прибыль.

В дальнейшем был проведен санкционированный осмотр, соя неизвестного происхождения изъята.

Впоследствии аграрная компания погасила в полном объеме ущерб нанесенный бюджету, то есть 15,2 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Больше новостей читайте на GreenPost.