В Черкасской области предстанет перед судом руководство сети АЗС за незаконную продажу топлива
На протяжении нескольких лет злоумышленницы продавали топливо в обход официального учета, нанеся государству многомиллионный ущерб и легализуя доходы через фиктивные операции.
В Черкасской области предстанут перед судом руководительница и главный бухгалтер местной сети автозаправочных станций, организовавшие масштабную схему теневой продажи топлива. Как сообщает информационное издание «Вичерпно» со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры, обвинения касаются умышленного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Следствие установило, что противоправная деятельность продолжалась в течение 2022–2025 годов. Должностные лица предприятия систематически реализовывали нефтепродукты вне официального бухгалтерского учета. Эти коммерческие операции никоим образом не отражались в налоговой отчетности, что позволяло длительное время скрывать реальные объемы продаж от контролирующих органов.
За время функционирования схемы фигурантки успели продать нелегальное топливо на колоссальную сумму:
- Общий объем теневых продаж превысил 81 млн грн.
- Убытки государственного бюджета: более 10 млн грн недополученных налоговых поступлений.
Полученные от незаконной торговли миллионные доходы злоумышленницы пытались легализовать (отмыть), проводя их через официальные финансовые операции своего же предприятия.
В настоящее время прокуроры уже подали гражданский иск в интересах государства, требуя взыскать с обвиняемых все 10 млн грн неуплаченных налогов. Кроме того, в ходе досудебного следствия правоохранители выявили и арестовали активы фигурантов общей стоимостью более 5 млн грн, в частности под арест попали корпоративные права руководительницы топливной компании.
Больше новостей читайте на GreenPost.
