Разоблачена преступная организация, которая на махинациях в угольной сфере нанесла государству ущерб более чем на 2 млрд грн

Сотрудники ДБР в тесном взаимодействии с Нацполицией задержали фактического владельца ООО «Краснолиманское», входящего в группу компаний ООО «Укрдонинвест». Он через руководство своего предприятия и должностных лиц Министерства энергетики Украины и Государственной налоговой службы Украины нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере, об этом информирует Государственное бюро расследований.

По оперативной информации, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов. Он, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие «ПК «Краснолиманская».

Госпредприятие зависимо от ООО «Краснолиманское», поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые находятся ниже пластов, добываемых обществом.

Бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией, и из-за сделок с налоговыми льготами, которые присваивались его структурами, пытались довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности, из-за применения «нулевой» ставки НДС получали коммерсанты, при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством. При этом общество пользовалось оборудованием государственного предприятия.

В рамках разработанного противоправного механизма руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных «льгот», наращивая задолженность перед бюджетом, в том числе из-за штрафных санкций и пеней. Между тем, оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмываются из-за купли-продажи движимого и недвижимого имущества.

Следствие задокументировало четыре эпизода противоправной деятельности преступной группировки.

В первом установлен факт неправомерного применения ООО «Краснолиманское» в период с 01 января 2022 по 31 августа 2023 гг. налоговой льготы — применение нулевой ставки НДС на уголь на общую сумму 75 млн 105 тыс. грн.

Второй эпизод: члены преступной организации умышленно не регистрировали налоговые накладные госпредприятия, что привело к наступлению ущерба в виде долговых обязательств и неуплате налогов в бюджеты разных уровней на сумму 2 млрд 194 млн грн.

Третий эпизод: руководство предприятия в период с 01 января 2022 по 30 сентября 2023, не осуществило регистрацию налоговых накладных в адрес ООО «Краснолиманское» на более 1 млрд грн. Из-за чего госпредприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость за указанный период на сумму 169 млн. 938 тыс. грн.

Также на 30 октября 2023 года руководителем предприятия задекларировано, однако не уплачено налоговое обязательство по НДС в государственный бюджет на общую сумму 1 млрд 124 млн грн.

Больше новостей читайте на GreenPost.