Недоплатили в бюджет 30 млн грн: разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов группой компаний, специализирующихся на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Предприятия, которые входят в состав холдинга из ОАЭ, недоплатили в бюджет 30 млн грн налога на прибыль.

По данным следствия, компании существенно занижали базу налогообложения. В налоговой отчетности стоимость услуг по перевалке грузов указывалась на уровне 200-300 грн за тонну, тогда как средняя рыночная цена в Украине составляет 800 грн.

Разницу между реальной и задекларированной стоимостью услуг компании перечисляли на подконтрольные предприятия-нерезиденты. Впоследствии неучтенная прибыль возвращалась в Украину через нелегальные пункты выдачи наличных.

Во время обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли поддельную финансово-хозяйственную документацию по перевалке и экспорту сельхозпродукции. Представители компаний препятствуют следственным действиям, отказываются предоставлять документы и пытаются скрыть доказательства.

Среди причастных к схеме лиц фигурирует известный подсанкционный контрабандист. Ранее Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов фактических владельцев холдинга, чтобы предотвратить растрату имущества иностранных инвесторов. Однако владельцы создали новую компанию для перерегистрации имущества и продолжили незаконную деятельность.

Холдинг также фигурирует в других уголовных производствах по непрозрачной деятельности и неуплате долгов американским инвестиционным фондам. Досудебное расследование продолжается.

Больше новостей читайте на GreenPost.