Догори
Дати відгук

Недоплатили до бюджету 30 млн грн: викрита масштабна схема ухилення від сплати податків

Серед причетних до схеми осіб фігурує відомий підсанкційний контрабандист.

1 хв на прочитання09 Січня 2025, 17:03
Детективи БЕБ розкрили масштабну схему ухилення від податків у зерновому бізнесі. Фото: Бюро економічної безпеки України Детективи БЕБ розкрили масштабну схему ухилення від податків у зерновому бізнесі. Фото: Бюро економічної безпеки України
Поділитись:

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили масштабну схему ухилення від сплати податків групою компаній, що спеціалізуються на зберіганні та навантаженні сільськогосподарської продукції. Підприємства, які входять до складу холдингу з ОАЕ, недоплатили до бюджету 30 млн грн податку на прибуток.

За даними слідства, компанії суттєво занижували базу оподаткування. У податковій звітності вартість послуг з перевалки вантажів вказувалася на рівні 200-300 грн за тонну, тоді як середня ринкова ціна в Україні становить 800 грн.

Різницю між реальною та задекларованою вартістю послуг компанії перераховували на підконтрольні підприємства-нерезиденти. Згодом необлікований прибуток повертався в Україну через нелегальні пункти видачі готівки.

Під час обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили підроблену фінансово-господарську документацію щодо перевалки та експорту сільгосппродукції. Представники компаній перешкоджають слідчим діям, відмовляються надавати документи та намагаються приховати докази.

Серед причетних до схеми осіб фігурує відомий підсанкційний контрабандист. Раніше Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів фактичних власників холдингу, щоб запобігти розтраті майна іноземних інвесторів. Проте власники створили нову компанію для перереєстрації майна та продовжили незаконну діяльність.

Холдинг також фігурує в інших кримінальних провадженнях щодо непрозорої діяльності та несплати боргів американським інвестиційним фондам. Досудове розслідування триває.

Більше новин читайте на GreenPost.

Читайте GreenPost у Facebook. Підписуйтесь на нас у Telegram.

Більше з GreenPost
Фото: Pixabay
Міжнародна ніч кажанів: Україна долучається до європейської традиції
1 хв на прочитання15 хвилин тому
Фото: Martin Siepmann/Getty Images
Таємниця зниклого озера: вчені не можуть пояснити феномен водойми в Північній Ірландії
2 хв на прочитання2 години тому
Фото: Цзінь Хуан і Сиюань Цзо
Прорив у водневій енергетиці: вчені створили унікальний інструмент, що здешевлює «зелений» водень
1 хв на прочитання3 години тому
Фото ілюстративне
Вчені розробили генератор, що виробляє електроенергію зі шкаралупи горіхів
1 хв на прочитання5 годин тому
У Вінниці створять шостий індустріальний парк: що відомо про новий проєкт
1 хв на прочитання6 годин тому
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 31 серпня 2025 року
3 хв на прочитання8 годин тому
У Львові застрелили екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія
2 хв на прочитання9 годин тому
Україна відзначає День авіації: історія, герої та сучасність
1 хв на прочитання14 годин тому