Недоплатили до бюджету 30 млн грн: викрита масштабна схема ухилення від сплати податків

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили масштабну схему ухилення від сплати податків групою компаній, що спеціалізуються на зберіганні та навантаженні сільськогосподарської продукції. Підприємства, які входять до складу холдингу з ОАЕ, недоплатили до бюджету 30 млн грн податку на прибуток.

За даними слідства, компанії суттєво занижували базу оподаткування. У податковій звітності вартість послуг з перевалки вантажів вказувалася на рівні 200-300 грн за тонну, тоді як середня ринкова ціна в Україні становить 800 грн.

Різницю між реальною та задекларованою вартістю послуг компанії перераховували на підконтрольні підприємства-нерезиденти. Згодом необлікований прибуток повертався в Україну через нелегальні пункти видачі готівки.

Під час обшуків на території зернового перевалочного термінала детективи вилучили підроблену фінансово-господарську документацію щодо перевалки та експорту сільгосппродукції. Представники компаній перешкоджають слідчим діям, відмовляються надавати документи та намагаються приховати докази.

Серед причетних до схеми осіб фігурує відомий підсанкційний контрабандист. Раніше Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів фактичних власників холдингу, щоб запобігти розтраті майна іноземних інвесторів. Проте власники створили нову компанію для перереєстрації майна та продовжили незаконну діяльність.

Холдинг також фігурує в інших кримінальних провадженнях щодо непрозорої діяльності та несплати боргів американським інвестиційним фондам. Досудове розслідування триває.

Більше новин читайте на GreenPost.