Дорожные тендеры и фиктивные фирмы: организаторы налоговой схемы в трех областях избежали тюрьмы

Доброславский районный суд Одесской области принял решение об освобождении от уголовной ответственности трех ключевых фигурантов масштабной схемы махинаций на государственных тендерах. Речь идет о деятельности частного предприятия «Дорлидер», руководство которого подозревали в подделке документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Причиной такого решения суда стало истечение сроков давности привлечения к ответственности, что также привело к отмене всех арестов на имущество обвиняемых. Об этом пишет Интент.

Следствие установило, что в период 2012–2014 годов организатор схемы наладил коррупционные связи с должностными лицами Служб автомобильных дорог в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Благодаря этим договоренностям предприятие не только получало приоритет в тендерах на ремонт и содержание дорог, но и обеспечивало себе ускоренную оплату работ из бюджета. Для минимизации налогов использовались фиктивные контрагенты (ООО «Энергия ПКФ», ЧП «КНАП» и другие), через которых документально оформлялись несуществующие закупки на суммы более 70 миллионов гривен.

В целом из-за незаконных операций государственный бюджет недополучил сотни миллионов гривен, а только по задокументированным эпизодам налоговые обязательства составили более 26 миллионов гривен. Средства, полученные от государства, выводились в наличные через подконтрольных лиц. Несмотря на значительный объем доказательной базы и масштаб убытков, продолжительность судебного разбирательства позволила фигурантам избежать реального наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.

Больше новостей читайте на GreenPost.