Завладение электроэнергией на 716 млн грн: дело передано в суд

НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению четырех человек - участников схемы завладения во время военного положения электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств.

Как установило следствие, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, путем манипулирования завладело электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на сумму более 716 млн грн, а средства полученные от ее продажи легализовали, перечислив на счета компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Швейцарской Конфедерации.

Во время легализации средств, чтобы исключить идентификацию их происхождения на территории Украины, привлекли ряд подконтрольных компаний, счета которых в дальнейшем были арестованы.

Завладение электрической энергией и легализация средств от ее продажи стала возможна в результате злоупотребления служебным положением председателем правления одного из коммерческих банков и начальником департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

Председатель правления банка единолично и с нарушением установленной процедуры приняла решение о выдаче банковской гарантии частной компании. После возникновения у частной компании задолженности перед ЧАО "НЭК "Укрэнерго" госпредприятие обратилось с требованием к банку о погашении такой задолженности, однако председатель правления неправомерно отказала.

В то же время начальник департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" несмотря на имеющуюся задолженность компании за ранее отобранную электроэнергию не принял меры по переводу компании в дефолт и обеспечил в дальнейшем продажу электроэнергии.

11 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему и сообщили о подозрении:

• организатору владельцу компании-нерезидента - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;
• директору департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" - ч. 2 ст. 364 УК Украины;
• председателю правления коммерческого банка - ч. 2 ст. 364-1 УК Украины;
• директору частной компании - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В марте 2024 года расследование завершили.

Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП на средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний, зарегистрированных в Украине, наложен арест с целью специальной конфискации.

В порядке международного сотрудничества также арестованы средства на счетах подконтрольной организатору схемы швейцарской компании. При этом были зафиксированы попытки снятия ареста заинтересованными лицами путем направления в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.

Стоит отметить, что в ходе расследования была попытка подкупа детективов и прокуроров, осуществлявших досудебное расследование, за что о подозрении сообщено одному из столичных адвокатов.

Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЗАО "НЭК "Укрэнерго", НАБУ передало НКРЭКУ предложения о внесении изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.

Больше новостей читайте на GreenPost.