Разоблачение теневой схемы по обороту зерна в Николаевской области
В состав организованной группы входили владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер.
Правоохранительные органы в Николаевской области разоблачили и задержали трех участников организованной группы, которые занимались теневым оборотом зерна, уклонившись от уплаты налогов на сумму более 114 миллионов гривен. Общий оборот незаконной схемы достиг почти 640 миллионов гривен.
Детали преступной схемы
В состав организованной группы входили владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер.
Злоумышленники осуществляли закупки зерна за наличные без документального оформления.
Все финансовые операции намеренно оставались вне официального учета и не отражались в налоговой отчетности.
Зерно экспортировали через подконтрольные иностранные компании и ряд фиктивных фирм.
В результате деятельности группы государственный бюджет недополучил более 114,6 миллиона гривен налоговых поступлений.
Результаты расследования и наказание
Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати и 30 тысяч долларов США наличными.
Наложен арест на имущество на сумму 21,5 миллиона гривен. Арестованное имущество включает шесть квартир, три автомобиля, земельный участок и изъятые денежные средства.
Больше новостей читайте на GreenPost.
