Полиция раскрыла масштабную схему хищения газа на 400 миллионов гривен

Украинские правоохранители разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая организовала две масштабные схемы хищения природного газа, нанеся ущерб государству и иностранному трейдеру на общую сумму более 400 миллионов гривен. К махинациям причастны должностные лица частного общества, которые действовали по предварительному сговору с подконтрольными фирмами.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции и Департамента стратегических расследований при содействии СБУ установили, что хищение газа происходило путем махинаций с документами и несанкционированного вмешательства в информационные системы.

В первом эпизоде злоумышленники похитили 86 миллионов кубометров газа, принадлежавшего государственному оператору газотранспортной системы Украины. Убытки для государственного предприятия составили более 250 миллионов гривен.

Во втором случае организатор схемы завладел газом крупной иностранной компании-трейдера. Сумма убытков для нее составляет почти 5 миллионов евро, что эквивалентно более 150 миллионам гривен.

Похищенный газ перепродавали через ряд подконтрольных компаний, а полученные средства легализовывали. Следствие установило, что преступные доходы вносились в уставный капитал коммерческих структур. В одном случае уставный капитал предприятия был увеличен с 2,6 тыс. грн до 200 миллионов гривен.

Для сокрытия следов своей деятельности организатор аферы использовал фиктивные финансово-хозяйственные операции. Более 196 миллионов гривен было перечислено через сторонние компании и в тот же день оформлено как взносы. Часть этих средств злоумышленники потратили на приобретение элитной недвижимости в столице.

На основании судебно-экономических экспертиз и аудита, которые подтвердили причиненный ущерб, организатору схемы (директору частного общества) и его сообщникам, занимавшим руководящие должности, было сообщено о подозрении.

Им инкриминируют:

• Присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)
• Легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)

Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Правоохранители продолжают работу, чтобы установить всех причастных к преступной схеме и обеспечить возмещение причиненного ущерба.

Больше новостей читайте на GreenPost.