ГБР завершило расследование по схеме продажи подакцизных товаров, которую покрывал налоговик

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении организаторов сбыта сигарет и алкоголя без акцизных марок, которую покрывал чиновник Государственной налоговой службы в Черновицкой области. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, нелегальная схема торговли действовала на территории Черновицкой области по меньшей мере с июня 2023 года. Для прикрытия своей деятельности двое местных жителей - организаторов торговли - обратились к налоговику для якобы оформления лицензии на продажу подакцизных товаров.

Поскольку никаких документов о происхождении ни сигарет, ни алкоголя не было, они договорились с чиновником за ежемесячную плату в сумме 600 долларов США получать от него "законодательное" прикрытие.

Продажа сигарет и алкоголя осуществлялась в двух киосках в розницу и оптом для других мелких магазинов и МАФов. Схема работала до разоблачения правоохранителями в феврале 2024 года. Все фигуранты были задержаны "на горячем" при попытке передачи чиновнику очередной суммы, а во время обысков обнаружены и сами нелегальные товары.

Участники сделки обвиняются в незаконном приобретении, сбыте и транспортировке незаконно изготовленных алкогольных напитков и табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

Больше новостей читайте на GreenPost.