Дело на 70 миллионов: в Одесской области будут судить адвоката за рейдерство зернового терминала

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении 46-летней адвокатки, причастной к незаконному завладению корпоративными правами на зерновой элеватор.

Женщине инкриминируют внесение ложных сведений в документы для государственной регистрации и незаконное завладение долей в предприятии на основании поддельных документов (ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины).

Её сообщник — соучредитель общества — в настоящее время объявлен в розыск, в отношении него продолжается досудебное расследование.

Механизм рейдерской схемы

По данным следствия, в 2023 году один из совладельцев предприятия решил незаконно завладеть 30-процентной долей другого участника, стоимость которой оценивается почти в 70 миллионов гривен.

Для реализации плана он привлек адвоката, которая долгое время представляла его интересы и знала структуру собственности объекта. Схема осуществлялась в несколько этапов:

• Фальсификация решений: злоумышленники оформили документы о якобы проведенном общем собрании и изменении юридического адреса предприятия без ведома и участия законного владельца;
• Исключение из состава: на основании поддельных документов потерпевшего исключили из состава участников общества;
• Переоформление: 30 % корпоративных прав сначала были оформлены на подконтрольную иностранную фирму, а затем переведены на компанию, которая уже владела остальными 70 % предприятия. В результате 100 % активов оказались под контролем одного фигуранта.

Возврат имущества законному владельцу

В июле прокуроры сообщили фигурантам о подозрении. Досудебное расследование по делу проводили детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

В ходе следственных действий причиненный имущественный ущерб был полностью возмещен, а незаконно отчужденные корпоративные права возвращены законному владельцу.

Больше новостей читайте на GreenPost.