Вверх
Дать отзыв

AML-проверка криптовалют: что это и где ее проводить?

Почему важно отслеживать свой AML-рейтинг?

2 мин на прочтение05 Января 2024, 19:32
AML-проверка криптовалют: что это и где ее проводить? AML-проверка криптовалют: что это и где ее проводить?
Поделиться:

Проверить AML бесплатно сегодня позволяют многие сервисы для знакомства с их функционалом. Подобный инструмент появился для того, чтобы пользователи могли убедиться, что их крипта не имеет отношения к незаконной деятельности. Политика AML предусматривает меры по борьбе с отмыванием средств и спонсированию терроризма. Среди всех правил также присутствует требование процедуры KYC, блокировки активов клиентов, мониторинга транзакций, взаимодействия с правоохранительными органами.

Политика AML является обязательной для криптобирж, которые хотят работать легально в определенной юрисдикции. Ваши счета могут ограничить, даже если вы взаимодействовали с грязными криптокошельками неосознанно. Поэтому так важно отслеживать свой AML-рейтинг.

Что делать, если вы получили рисковый актив?

Курс криптовалют онлайн в реальном времени – не единственный параметр, который нужно отслеживать перед операциями. Необходимо проверять кошелек оппонента через АМЛ-сервисы до выполнения транзакции. Если ему присвоен высокий риск, то стоит отказаться от такой сделки. Но если предварительно проверить контрагента не удается, то сделайте это уже после сделки, чтобы понимать чистоту своих активов.

Учитывайте, что крупные платформы, как криптобиржи, замораживают грязные средства. Дополнительно могут запрашиваться некоторые документы, прохождение процедуры KYC и пр. Таким способом адрес привязывается к определенному субъекту. AML-проверка важна и для физических лиц. На крупных криптоплатформах могут блокироваться грязные активы. В будущем вы не сможете продать такие монеты и на мелких ресурсах, поскольку все стремятся вести деятельность в правовом поле, внедряя политику АМЛ.

Проверка криптовалюты и определение AML-рейтинга кошелька

Даже если вы целенаправленно не нарушали правила АМЛ, вашу операцию или адрес могут заблокировать. Это связано с тем, что в прошлом вы могли взаимодействовать с высокорисковым адресом. Интересуясь, какая на рынке действует цена криптовалют, также проверяйте свой АМЛ-рейтинг или вашего контрагента по сделке. Сервисы, которые помогут провести проверку:

AMLbot. Это бот в телеграме, который определяет чистоту вашего кошелька, крипты или транзакции. Для начала предоставляется одна бесплатная проверка. Платное пользование ботом предусматривает генерацию развернутых PDF-отчетов.

AMLsafe. Это мобильный кошелек, в который встроен AML-модуль. Вы можете импортировать кошелек в приложение или ввести адрес вручную. Новые пользователи получают три бесплатные проверки.

WhiteBIT AML. Это сервис от одной из самых крупных в Европе криптобирж WhiteBIT. За 1 USDT вы можете определить безопасность монеты или адреса. Держатели нативного токена биржи WBT получают бесплатные ежедневные проверки AML.

Сервисы отличаются по системе скоринга и алгоритмам проверки, поэтому рекомендуется использовать сразу несколько площадок, чтобы объективно оценить ситуацию.

Читайте GreenPost в Facebook. Подписывайтесь на нас в Telegram.

Больше из раздела Эко
Фото: «Декор и ландшафтный дизайн»
Декоративный мостик для дачи: как подобрать и создать идеальный (ФОТО)
2 мин на прочтение02 Июля 2025
Фото: незаконная вырубка леса / slovoidilo.ua
Незаконная рубка на 3,2 млн грн: экс-должностное лицо лесхоза получил условный срок
1 мин на прочтение2 часа назад
Аномальная жара в Европе: наводнения, пожары и "облачные цунами" на континенте
Рекордная жара вызывает наводнения, пожары и редкие погодные явления
1 мин на прочтение4 часа назад
Массовый мор рыбы в Кривом Роге: выясняются причины и подсчитываются убытки
Массовый мор рыбы в Кривом Роге: экоинспекция выясняет причины, ущерб достиг 74 тыс. грн
2 мин на прочтение4 часа назад
Экокомитет Рады одобрил программу обращения с радиоактивными отходами и евроинтеграционный закон о воде
2 мин на прочтение9 часов назад
Популярные комнатные растения, которые могут приносить в дом беды и неудачи
2 мин на прочтение12 часов назад
Новые правила для леса: Кабмин принял противоречивые изменения относительно вырубок
2 мин на прочтение14 часов назад
Открыт купальный сезон на самом большом озере в Украине
2 мин на прочтение15 часов назад
Больше из GreenPost
Девушка и парни. Изображение создано ИИ
Количество партнеров не главное – как многочисленные сексуальные партнеры влияют на женское здоровье
3 мин на прочтение02 Июля 2025
Сильная турбулентность усилится из-за изменения климата - исследование.
Фото иллюстративное
Изменение климата усилит турбулентность - ученые предупреждают о новой угрозе для авиации
1 мин на прочтение5 часов назад
Кража подъемника для людей с инвалидностью в Черновцах: женщине грозит тюрьма
В Черновцах женщину подозревают в краже лестничного подъемника для людей с инвалидностью
1 мин на прочтение6 часов назад
Президент подписал закон об отмене устаревших декретов в энергетике
Президент отменил устаревшие декреты 90-х годов по управлению в энергетике
1 мин на прочтение7 часов назад
В Одессе торжественно открыли инклюзивный пляж, но на него не пускают посетителей?
1 мин на прочтение8 часов назад
В Украине с 1 июля снят запрет на лов раков, какие правила действуют для рыбаков
2 мин на прочтение10 часов назад
Минагрополитики и ритейл обсудили строительство овощехранилищ
1 мин на прочтение11 часов назад
"Лесное купание": как прогулки в лесу могут улучшить здоровье – доказано наукой
1 мин на прочтение13 часов назад