Вверх
Дать отзыв

AML-проверка криптовалют: что это и где ее проводить?

Почему важно отслеживать свой AML-рейтинг?

2 мин на прочтение05 Января 2024, 19:32
AML-проверка криптовалют: что это и где ее проводить? AML-проверка криптовалют: что это и где ее проводить?
Поделиться:

Проверить AML бесплатно сегодня позволяют многие сервисы для знакомства с их функционалом. Подобный инструмент появился для того, чтобы пользователи могли убедиться, что их крипта не имеет отношения к незаконной деятельности. Политика AML предусматривает меры по борьбе с отмыванием средств и спонсированию терроризма. Среди всех правил также присутствует требование процедуры KYC, блокировки активов клиентов, мониторинга транзакций, взаимодействия с правоохранительными органами.

Политика AML является обязательной для криптобирж, которые хотят работать легально в определенной юрисдикции. Ваши счета могут ограничить, даже если вы взаимодействовали с грязными криптокошельками неосознанно. Поэтому так важно отслеживать свой AML-рейтинг.

Что делать, если вы получили рисковый актив?

Курс криптовалют онлайн в реальном времени – не единственный параметр, который нужно отслеживать перед операциями. Необходимо проверять кошелек оппонента через АМЛ-сервисы до выполнения транзакции. Если ему присвоен высокий риск, то стоит отказаться от такой сделки. Но если предварительно проверить контрагента не удается, то сделайте это уже после сделки, чтобы понимать чистоту своих активов.

Учитывайте, что крупные платформы, как криптобиржи, замораживают грязные средства. Дополнительно могут запрашиваться некоторые документы, прохождение процедуры KYC и пр. Таким способом адрес привязывается к определенному субъекту. AML-проверка важна и для физических лиц. На крупных криптоплатформах могут блокироваться грязные активы. В будущем вы не сможете продать такие монеты и на мелких ресурсах, поскольку все стремятся вести деятельность в правовом поле, внедряя политику АМЛ.

Проверка криптовалюты и определение AML-рейтинга кошелька

Даже если вы целенаправленно не нарушали правила АМЛ, вашу операцию или адрес могут заблокировать. Это связано с тем, что в прошлом вы могли взаимодействовать с высокорисковым адресом. Интересуясь, какая на рынке действует цена криптовалют, также проверяйте свой АМЛ-рейтинг или вашего контрагента по сделке. Сервисы, которые помогут провести проверку:

AMLbot. Это бот в телеграме, который определяет чистоту вашего кошелька, крипты или транзакции. Для начала предоставляется одна бесплатная проверка. Платное пользование ботом предусматривает генерацию развернутых PDF-отчетов.

AMLsafe. Это мобильный кошелек, в который встроен AML-модуль. Вы можете импортировать кошелек в приложение или ввести адрес вручную. Новые пользователи получают три бесплатные проверки.

WhiteBIT AML. Это сервис от одной из самых крупных в Европе криптобирж WhiteBIT. За 1 USDT вы можете определить безопасность монеты или адреса. Держатели нативного токена биржи WBT получают бесплатные ежедневные проверки AML.

Сервисы отличаются по системе скоринга и алгоритмам проверки, поэтому рекомендуется использовать сразу несколько площадок, чтобы объективно оценить ситуацию.

Читайте GreenPost в Facebook. Подписывайтесь на нас в Telegram.

Больше из раздела Эко
Месть за любимца: на Житомирщине мужчину судят за избиение собаки молотком.
Фото иллюстративное
В Житомирской области мужчину будут судить за жестокое избиение собаки молотком
1 мин на прочтениечас назад
Незаконные ставки в Одесской области: полиция открыла уголовное производство
Незаконное создание водоемов в пойме реки Гедзилов Яр - открыто уголовное производство
1 мин на прочтение2 часа назад
Иран готовился заблокировать Ормузский пролив - разведка США
Иран готовился заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти - СМИ
1 мин на прочтение4 часа назад
Коллапс в Европе: жара вызвала блэкауты в Италии и остановку АЭС во Франции
Коллапс от жары - в Италии массовые отключения света, во Франции останавливают АЭС
2 мин на прочтение6 часов назад
В Закарпатье таможенники пресекли попытку незаконного экспорта 40 кубометров леса в Венгрию
1 мин на прочтение7 часов назад
Кабмин провел кадровые изменения
1 мин на прочтение8 часов назад
От прохлады до +38°С: Украину накроет волна балканской жары
2 мин на прочтение13 часов назад
Дикобраз – бронированный грызун, который умеет удивлять
3 мин на прочтение15 часов назад
Больше из GreenPost
Можно ли есть мороженое каждый день? 9 рисков для здоровья
Что будет, если есть мороженое каждый день: диетологи предупреждают о 9 рисках для здоровья
3 мин на прочтение32 минуты назад
Браконьеры в Одесской области заплатят 858 тыс. грн: суды вынесли приговоры
В Одесской области осудили трех рыбаков за незаконный вылов
1 мин на прочтение5 часов назад
Дело об уклонении от налогов на Волыни: бизнес вернул 4,5 млн грн
Годами продавали топливо за наличные: на Волыни раскрыли налоговую схему на 4,5 млн грн
1 мин на прочтение5 часов назад
Фото иллюстративное, My pictures are CC0. When doing composings / Pixabay
Жатва под обстрелами и заморозками: как проходит уборочная кампания в Запорожье
2 мин на прочтение9 часов назад
Из-за обстрела роддома в Одессе в воздух попало почти 80 тонн CO₂
1 мин на прочтение9 часов назад
Две новые опасные болезни сахарной свеклы распространяются по Европе и угрожают Украине
2 мин на прочтение12 часов назад
Украина и Польша продлили соглашение об увеличенной мощности для импорта газа
1 мин на прочтение12 часов назад
Дойдет ли дело до вооруженного конфликта? Азербайджан и Россия на грани дипломатического разрыва
3 мин на прочтение14 часов назад