3500 индивидуальных предпринимателей на 400 продуктовых магазинов: в Полтавской области раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) раскрыли масштабную налоговую махинацию, организованную руководством крупнейшей в Полтавской области сети продуктовых магазинов. Ритейлер, насчитывающий более 400 торговых точек и работающий в семи областях Украины, использовал схему массовой регистрации фиктивных предпринимателей.

Как работала схема «раздробления бизнеса»

По данным следствия, компания сознательно избегала перехода на общую систему налогообложения, предусмотренную для крупных юридических лиц. Вместо этого деятельность сети была искусственно разделена между 3,5 тысячами подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Кого вовлекали в эту схему?

• Сотрудников сети: персонал оформляли в качестве индивидуальных предпринимателей;
• Посторонних лиц: Индивидуальные предприниматели регистрировали на студентов и пенсионеров, которые фактически не имели отношения к бизнесу.

Отдельные кураторы схемы занимались регистрацией этих предпринимателей, вели «чёрную» бухгалтерию и следили за тем, чтобы выручка каждого индивидуального предпринимателя не превышала лимиты, установленные законом для упрощённой системы налогообложения. Это позволяло сети платить минимальные налоги, в то время как реальные доходы достигали огромных размеров.

Зарплаты в конвертах и миллионные убытки

Помимо махинаций с индивидуальными предпринимателями, детективы установили факты выплаты заработной платы «в конвертах». Такой подход позволял компании дополнительно экономить на уплате единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По предварительным оценкам правоохранительных органов, государственный бюджет недополучил миллионы гривен.

Результаты обысков

Совместная операция Главного детективного подразделения БЭБ и ТУ БЭБ в Полтавской области сопровождалась серией масштабных обысков. В ходе следственных действий было изъято:

• Финансово-хозяйственную документацию и черновые записи;
• Банковские карты и носители информации;
• Компьютерную технику;
• Значительные суммы неучтенной наличности.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к организации этой схемы, с целью привлечения их к ответственности.

Больше новостей читайте на GreenPost.