Типові помилки при реєстрації LTD в UK, які призводять до блокування рахунків
Грамотне оформлення корпоративних документів – основа безризикового ведення бізнесу.
Типові помилки при реєстрації LTD в UK, які призводять до блокування рахунків
Великобританія є престижною юрисдикцією, де вигідно відкривати бізнес нерезидентам країни. Незважаючи на перевагу низьких ставок оподаткування, можливість володіння 100% капіталу, відсутність обмежень для іноземних компаній тут існує низка складнощів, пов'язаних із правовими нюансами відкриття фірми. Експерти міжнародної юридичної компанії Maira Consult вказують на типові помилки при реєстрації LTD в UK, які призводять до блокування рахунків та неможливості ведення комерційної діяльності.
Грамотне оформлення корпоративних документів – основа безризикового ведення бізнесу. Популярна форма британської компанії LTD потребує деталізації опису діяльності, дотримання бюрократичних норм, ретельного підбору юридичної адреси. На кожному етапі реєстрації фірми важливо мати кваліфіковану юридичну підтримку, щоб уникнути помилок, що призводять до відмови у відкритті бізнесу, його зупинення або ліквідації компанії.
Критичні помилки, що ведуть до ризику блокування рахунків LTD
Період реєстрації компанії з обмеженою відповідальністю LTD, а також її подальша робота вимагають дотримання важливих правил, затверджених Реєстраційною палатою. Окрема увага приділяється умовам, які містяться у комплаєнсі AML/KYC. Основні похибки, яких припускаються українські власники британських компаній, представлені в таблиці.
Помилки | Наслідки |
Неправильно вказані SIC-шифри | Вибір Standard Industrial Classification діяльності – основний крок у створенні LTD. Зазначений рід діяльності та специфіка роботи фірми ретельно перевіряються банківською системою. У разі транзакцій за послуги, які не перераховані у видах діяльності, надходження коштів на корпоративний рахунок може бути заблоковано. При розбіжності кодів і типів транзакцій банки Великобританії розцінюють це як підозрілу активність і мають право припинити обслуговування фірми. |
Substance | При реальній діяльності на британській території компанія зобов'язана підтвердити економічну присутність:
В іншому випадку банк має право відмовити в обслуговуванні, розцінивши компанію як підставну. |
Невідповідність юридичної адреси | Фізична адреса (оренда, викуп приміщення) дозволяє довести реальну роботу компанії у країні. Додатково важливо мати доказ витрат за комунальні послуги, оплату інтернету, телефонного зв'язку. При використанні віртуальної адреси слід бути особливо уважними. Registered Office на основі масової реєстрації призводить до недовіри банку, сприйняттю компанії «фірмою-одноденкою». |
Неправильно складена чи непрозора структура бізнесу |
– все це призводить до заморожування рахунків. |
Необґрунтоване надходження великих сум | Якщо до транзакції великої суми коштів банку не надано інвойси або контракти з партнерами, таке надходження вважається сумнівним і призводить до блокування рахунку. |
Ігнорування офіційних запитів | Відсутність відповідей (або їх невчасне надання) на банківські запити та вимоги платіжних систем призводить до заморожування транзакцій. |
Запізнення звітування | Окрім щорічного підтвердження статусу та профілю фірми важливо своєчасно подавати фінансову звітність. У разі затримки надходження документів у Companies House, у Реєстрі компанія визнається нечинною, а банківська система негайно блокує корпоративний рахунок. |
Високоризикові транзакції, нерозкрите походження коштів, відсутність комунікації з банком та багато інших особливостей ведення бізнесу для LTD можуть спричинити низку складнощів з подальшою можливістю здійснення комерційної діяльності. Проведений аудит юристами Maira Consult допоможе виявити типові помилки при реєстрації LTD в UK, які призводять до блокування рахунків, санкцій або неможливості продовжувати роботу компанії в країні.
