Прокуратура викрила 11 «бізнесменів», які експортували горіхи і заборгували понад 250 млн грн податків

У прокуратурі  встановили, що до складу організованої злочинної групи увійшли фізичні та юридичні особи, які купували волоські горіхи в населення за необліковану готівку й організували їх експорт через ряд підконтрольних спеціально створених підприємств. Про це пише  gp.gov.ua.

Вони використовували підроблені документи щодо їх придбання у фіктивних підприємств. Вони ухилилися від сплати загальнообов’язкових податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах під час експорту волоських горіхів до країн Європейського Союзу та Близького Сходу.

Реальні обсяги доходів вони приховували та не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Їх злочинна діяльність прикривалася співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Внаслідок таких дій до бюджету не сплачено понад 250 млн грн податків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо, чиновники «розпиляли» понад 40 млн гривень, підробивши документи про проведення оцінки с/г земель.