3500 ФОПів на 400 продуктових магазинів: на Полтавщині викрили масштабну схему ухилення від податків

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну махінацію з податками, організовану керівництвом найбільшої на Полтавщині мережі продуктових магазинів. Ритейлер, який налічує понад 400 торгових точок та працює у семи областях України, використовував схему масової реєстрації фіктивних підприємців.

Як працювала схема «дроблення бізнесу»

За даними слідства, компанія свідомо уникала переходу на загальну систему оподаткування, передбачену для великих юридичних осіб. Замість цього діяльність мережі була штучно розділена між 3,5 тисячами підконтрольних ФОПів.

Кого залучали до схеми?

• Працівників мережі: персонал оформлювали як незалежних підприємців;
• Сторонніх осіб: ФОПи відкривали на студентів та пенсіонерів, які фактично не мали стосунку до бізнесу.

Окремі куратори схеми займалися реєстрацією цих підприємців, вели «чорну» бухгалтерію та стежили за тим, щоб виторг кожного ФОПа не перевищував ліміти, встановлені законом для спрощеної системи оподаткування. Це дозволяло мережі платити мінімальні податки, тоді як реальні прибутки сягали величезних масштабів.

Зарплати в конвертах та мільйонні збитки

Окрім махінацій із ФОПами, детективи встановили факти виплати заробітної плати «у конвертах». Такий підхід дозволяв компанії додатково заощаджувати на сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

За попередніми оцінками правоохоронців, державний бюджет недоотримав мільйони гривень.

Результати обшуків

Спільна операція Головного підрозділу детективів БЕБ та ТУ БЕБ у Полтавській області супроводжувалася серією масштабних обшуків. У ході слідчих дій було вилучено:

• Фінансово-господарську документацію та чорнові записи;
• Банківські картки та носії інформації;
• Комп’ютерну техніку;
• Значні суми необлікованої готівки.

Наразі досудове розслідування триває. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до організації схеми, для притягнення їх до відповідальності.

Більше новин читайте на GreenPost.