Викриття тіньової схеми з обігу зерна на Миколаївщині

Правоохоронні органи в Миколаївській області викрили та затримали трьох учасників організованої групи, які займалися тіньовим обігом зерна, ухилившись від сплати податків на суму понад 114 мільйонів гривень. Загальний оборот незаконної схеми сягнув майже 640 мільйонів гривень.

Деталі злочинної схеми

До складу організованої групи входили власниця агрофірми, бухгалтер і менеджер.

• Метод: Зловмисники здійснювали закупівлі зерна за готівку без документального оформлення.
• Секретність: Усі фінансові операції навмисно залишалися поза офіційним обліком і не відображалися у податковій звітності.
• Експорт: Зерно експортували через підконтрольні іноземні компанії та низку фіктивних фірм.
• Збитки: Унаслідок діяльності групи державний бюджет недоотримав понад 114,6 мільйона гривень податкових надходжень.

Результати розслідування та покарання

• Підозра: Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою) та ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).
• Вилучено майно: Під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та 30 тисяч доларів США готівкою.
• Арешт майна: Накладено арешт на майно на суму 21,5 мільйона гривень. Арештоване майно включає шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені грошові кошти.

Більше новин читайте на GreenPost.