Офшори, Швейцарія та «Рокет»: НАБУ затримало ексміністра енергетики у справі на $112 млн

Справа «Мідас»: Анатомія злочинної організації

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики (2021–2025 рр.), якого затримали 15 лютого 2026 року при спробі перетнути кордон. Слідство вважає його частиною злочинної організації, що спеціалізувалася на розкраданні коштів в енергетичній галузі України, йдеться у пресрелізі НАБУ.

Глобальна мережа відмивання

Схема вражає своєю географією та юридичною заплутаністю. Для приховання статків використовувалися:

• Острів Ангілья: реєстрація інвестиційного фонду, який мав залучити $100 млн.
• Маршаллові Острови: створення підставних компаній-інвесторів.
• Сент-Кітс і Невіс: реєстрація трасту, бенефіціарами якого були члени родини ексміністра.
• Швейцарія: рахунки у трьох банках, куди стікалися кошти.

Роль «Рокета» та криптовалюти

За даними слідства, під час перебування на посаді міністра через його довірену особу на прізвисько «Рокет» злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою. Ці гроші «відмивалися» через:

• Криптовалютні транзакції.
• Купівлю акцій вищезгаданого фонду на Ангільї.

На що витрачали кошти?

Слідство встановило, що понад $7,4 млн опинилися безпосередньо у розпорядженні родини підозрюваного. Також зафіксовано передачу готівки на суму 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро. Гроші витрачали на:

• Навчання дітей у престижних школах Швейцарії.
• Особисті потреби та депозити, що приносили додатковий пасивний дохід колишній дружині високопосадовця.

Юридична кваліфікація та статус справи

Ексміністру інкримінують:

• ч. 2 ст. 255 КК України — участь у злочинній організації.
• ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Важливий факт: для розкриття цієї схеми НАБУ налагодило співпрацю з компетентними органами 15 країн світу. це свідчить про безпрецедентний рівень міжнародного розслідування.

Більше новин читайте на GreenPost.